Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul’da bazı paylarda ve yatırım fonlarında manipülatif işlem yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.

Daha önceki operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) de ilgili fonların tasfiyesine karar verdi.

Tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı.

Önceki günlerde Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

YURT DIŞINA PARA VE KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

Ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı.

Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.

Savcılık, MASAK'a müzekkere göndererek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024’ten bu yana yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap giriş-çıkışlarının incelenmesini istedi.

MİLYONLARCA EURO VE DOLAR TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk tespitlerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.

MASAK raporlarında aynı dönemde milyarlık TL karşılığı transferler de yer aldı.

15 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında bir gelişme daha yaşandı.

15 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında büyük ölçekli şirketlerin yönetim kademesinden isimlerin de yer aldığı öne sürüldü.